У Європейському Союзі триває масштабна кампанія проти кримінальних авторитетів, які роками намагалися легалізуватися на території ЄС через підроблені документи, фіктивні шлюби та тіньові фінансові схеми. Наступною фігурою, яка опинилася під ударом правоохоронців, став відомий представник кримінального середовища — В’ячеслав Шестаков, більш відомий під прізвиськом Слива.

Водночас, його діяльність пов'язана з кіберзлочинами, давно під прицілом і в Україні — саме тому він уже потрапив під санкції нашої держави.

Санкції в Україні — чіткий сигнал кримінальним авторитетам

У 2021 році рішенням РНБО та Указом Президента України Сли­ва був внесений до санкційних списків із забороною на в’їзд, блокуванням активів та іншими обмеженнями.

Ці заходи стали відповіддю на діяльність кримінального авторитета та мають на меті перешкодити йому використовувати українську територію як прихисток чи логістичний пункт. Окремим фактором для запровадження санкцій стало й те, що Шестаков «кришував» низку онлайн-казино з російськими бенефіціарами, які після початку повномасштабної війни та посилення регулювання були змушені припинити діяльність в Україні.

Фіктивний шлюб і ризик депортації з ЄС

4 грудня в Берліні має бути розглянуте питання про анулювання його шлюбу з громадянкою Швеції. Німецькі правоохоронці дійшли висновку, що шлюб може бути фіктивним і використовувався виключно для легалізації перебування в Євросоюзі.

У разі визнання шлюбу недійсним документи, які стали підставою для отримання ВНЖ, будуть анульовані — це відкриває шлях до депортації Сливи з ЄС.

Підозри у «кришуванні» та відмиванні грошей

Європейські слідчі вбачають у діях Шестакова низку кримінальних епізодів, пов’язаних із:

• «кришуванням» фінансових компаній;

• операціями з відмивання грошей у ЄС та Великій Британії;

• схемами з виведення коштів з онлайн-казино та букмекерських контор, що належать громадянам РФ та Грузії та перебувають під санкціями.

Платежі Сливі маскувалися під «дивіденди» на банківські рахунки в Іспанії та Німеччині, що є класичною схемою легалізації кримінальних доходів.

Втеча до Іспанії та конфлікт у кримінальному середовищі

Нині Шестаков оселився в Марбельї, уникаючи Німеччини через побоювання конфлікту з кланом Джангвеладзе–Ониані. За інформацією джерел, останні мають до нього претензії через давні внутрішньокримінальні суперечності.

Шестаков уже втратив право на проживання у Польщі, а Латвія та Чехія заборонили йому в’їзд. Україна також запровадила персональні санкції. Його видворення з ЄС — лише питання часу.

Висновок

Слива — показовий приклад того, як Європа та Україна синхронно посилюють тиск на кримінальні структури з пострадянського простору.

Фіктивний шлюб, фінансові схеми, «кришування» онлайн-казино, відмивання коштів — усе це складається у картину, яка наближає Шестакова до неминучого вилучення з європейського простору.

ГО ЦПК «Кіберщит» продовжує моніторити та аналізувати діяльність кримінальних мереж, які намагаються маскуватися під легальний бізнес, і підтримує рішення держав, що захищають свій інформаційний та безпековий простір від подібних впливів.