Українські правоохоронці ліквідували мережу шахрайських офісів у Дніпрі, діяльність яких була спрямована на громадян країн Європейського Союзу. Операцію провела Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами країн Балтії.

За даними слідства, зловмисники діяли за схемою фейкових інвестицій у криптовалюту. Потенційним клієнтам обіцяли високі прибутки, демонстрували підроблені графіки зростання активів та переконували внести початковий депозит. Після цього потерпілих схиляли до здійснення додаткових внесків.

Коли інвестори намагалися вивести кошти, їм повідомляли про необхідність сплатити нібито обов’язкові платежі — «податки», «комісії» або «страхові збори». Після отримання цих коштів зв’язок із клієнтами припинявся.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели близько 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, а також близько 21 мільйона гривень готівкою.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб та остаточного кола потерпілих.