ГО «Центр протидії кіберзлочинності «Кіберщит» розпочинає безоплатний адвокатський супровід військовослужбовця, який звернувся із заявою про вимагання та психологічний тиск, пов'язаний із діяльністю сервісу BitCapital. Одночасно отримано нову офіційну інформацію від Голосіївського управління поліції міста Києва щодо перебігу кримінального провадження.

Потерпілий звернувся по допомогу

До ГО «Кіберщит» звернувся військовослужбовець, який повідомив, що від нього почали вимагати сплатити надумані борги в криптовалюті з накрученими відсотками.

Після аналізу обставин справи організація прийняла рішення забезпечити заявнику безоплатний адвокатський супровід у кримінальному провадженні.

Що підтвердила поліція

У відповіді Голосіївського управління поліції зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100010003390 триває. Провадження здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

• частиною 4 статті 189 КК України (вимагання);

• частиною 3 статті 355 КК України (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань).

Крім цього, поліція підтвердила, що одного із заявників у цьому кримінальному провадженні визнано потерпілим. Це означає, що слідство вже надало процесуальний статус особі, яка звернулася із заявою про вимагання та психологічний тиск.

Також у документі зазначено, що матеріали кримінального провадження поки не можуть бути надані для ознайомлення через обмеження, передбачені статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки досудове розслідування ще триває.

Наступний етап — процесуальна робота адвоката

Після вступу у справу як представник потерпілого адвокат ГО «Кіберщит» планує ініціювати низку процесуальних клопотань, спрямованих на встановлення всіх учасників можливої організованої схеми.

Зокрема, планується порушити питання щодо:

• встановлення всіх осіб, які здійснювали телефонний терор, психологічний тиск та погрози потерпілим і їхнім родичам;

• перевірки використання VoIP-телефонії, SIP-акаунтів, CRM-систем та іншої технічної інфраструктури, через яку могли координуватися дзвінки;

• дослідження мобільних застосунків BitCapital, BitСapital та CrypSEE, а також можливого збору контактів, геолокації та інших персональних даних користувачів;

• перевірки коротких SMS-посилань, Telegram-ботів, особистих кабінетів та цифрової інфраструктури, яка використовувалася для комунікації з користувачами;

• направлення міжнародних запитів до іноземних сервісів і реєстраторів доменів щодо збереження технічних логів та інформації про адміністраторів відповідних ресурсів;

• перевірки можливих зв'язків між сервісами BitCapital, CrypSEE, компаніями PIONEER WORK SP. Z O.O., GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та іншими юридичними особами, згаданими у матеріалах заявника.

Чому це важливо

Кожне нове звернення потерпілих може містити додаткові цифрові докази, номери телефонів, записи розмов, технічні дані або іншу інформацію, яка допоможе слідству встановити повну картину подій.

Саме тому ГО «Кіберщит» закликає всіх, хто постраждав від телефонного тиску, погроз або вимагання під приводом «криптопозик», не залишатися осторонь та звертатися до правоохоронних органів.

Організація й надалі інформуватиме громадськість про розвиток цього кримінального провадження в межах, які не суперечать вимогам законодавства та не перешкоджають досудовому розслідуванню.